Controles antilavado a depósitos en efectivo en moneda extranjera
- Trámites, visas y vida del inversionista
- Abrir una cuenta bancaria
- Auditado
Desde octubre de 2010, los depósitos mensuales en efectivo de moneda extranjera superiores a US$3,000 están sujetos a requisitos adicionales, incluida una declaración jurada del depositante sobre el origen lícito de los fondos (ICS 2024). El ICS lo registra como fricción práctica para el manejo de divisas; no afecta el derecho de repatriación, que el mismo informe describe sin restricciones.
Cifras
- Umbral de depósitos mensuales en efectivo de divisas con requisitos adicionales
- US$3,000
Fuentes
Registros relacionados
Esta capa es investigación: leída de fuentes públicas por el equipo del archivo, con cada afirmación citada y su fecha de consulta, y auditada donde así se marca. No ha entrado al almacén verificado —ninguna cifra volvió a traerse de su fuente ni lleva hora de obtención—, así que no usa el numeral rojo de procedencia ni se mezcla con las cifras verificadas.